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Lavado de activos en América Latina


(SEMANAeconomica.com, 13/10/2011)

El lavado de activos es un problema serio en América Latina, debido a que es usado por carteles de droga con el objetivo de “limpiar” el dinero proveniente del narcotráfico. Diego Bleger y Raúl Saccani trabajan en el área de Forensic Services de KPMG Argentina. Ellos explicaron a SemanaEconómica cómo el lavado de activos es usado por el crimen organizado, las dificultades para poder rastrear el dinero y establecer responsabilidades, y las mejoras legislativas que se han dado en la región para aumentar la eficacia a la hora de sancionar a los delincuentes. …

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